Все Справки

Скачать справку, Купить справку, Cопроводительное письмо Образцы документов Образцы договоров, договоры, акты, заявления, декларации, ведомости

Указание Банка России от 27.09.2017 N 4543-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Указание Банка России от 27.09.2017 N 4543-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Поправками, в частности, закреплена возможность предоставления отчета, содержащего сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, на оптическом или цифровом носителе. Кроме того, скорректированы структура файла передачи отчета, перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 28.02.2018

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре + 7 =

Новые статьи

Дешёвый хостинг Для любых сайтов

Дешевый хостинг
Скачать справку